证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-078
广东电声市场营销股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、
通讯等方式通知到各位董事。
事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
结构并延期的议案》
董事会认为：本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并
延期的事项，是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要而作出的审慎决策，
不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司及公司股东的利益。
本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并延期的事项履
行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规则要求及公司章程和《募集资金管理办法》的规定，不
存在损害股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目、变更
资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告》（编号:2025-079）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司将于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次
临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第一次临时
股东会的公告》（编号：2025-080）。
三、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
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