证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-097
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日发出第
五届董事会第四十七次会议（临时）
（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会
议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。截至 2025 年 12 月 26 日，公司董事会秘书收到 11 名董事送达的
通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度有关薪酬事项的议案》
议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事、李明董事回避表决的情况下，
其余八票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
二、审议通过《关于 2026 年度公司财富管理业务数字化运营费用立项的议
案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于智算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议
案》
同意委派周科先生担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事，自其担任
国信证券（香港）金融控股有限公司董事之日起，闵志锋先生不再担任国信证券
（香港）金融控股有限公司董事。
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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