苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
苏州安洁科技股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董
事会独立董事专门会议第一次会议通知于2025年12月22日发出，2025年12月26
日以现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚
菊明先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行
了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存
在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原
则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2026
年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，
遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益
的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公
司的独立性产生影响。
因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2026年度日常关联
交易额度预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议签字页）
独立董事签字：
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龚菊明 赵鹤鸣 马志强
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