证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-081
烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临
时会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式
发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议：
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟参与投资设立基金合伙
企业暨关联交易的议案》：同意公司因业务需要，参与设立湖北烽火创业投资基
金合伙企业（暂定名，最终以登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见同
日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于参与投资设立基金合伙
企业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回
避。
本议案在提交董事会审议前，已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审
议通过。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
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