国信证券股份有限公司
关于安徽古麒绒材股份有限公司
保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：古麒绒材
保荐代表人：牟英彦 联系电话：010-88005258
保荐代表人：太国强 联系电话：010-88005112
现场检查人员姓名：牟英彦、白玲玉、王译霄
现场检查对应期间：2025年5月29日至2025年12月19日
现场检查时间：2025年12月18日至2025年12月19日
现场检查意见
一、现场检查事项
是 否 不适用
（一）公司治理
现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及其他管理制度；查阅公司三会文件；访谈公司实
际控制人、董事、高级管理人员；实地查看公司主要的生产经营场所等
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要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
责
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义务
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序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：访谈公司内审部经理；查阅公司专门委员会会议文件；查阅公司内部审计
制度等制度文件；查阅公司内审部的内审工作报告等
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部门
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提交的工作计划和报告等
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度、质量及发现的重大问题等
√
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
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行一次审计
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会提交次一年度内部审计工作计划
会提交年度内部审计工作报告 [注1]
价报告 [注2]
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备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露文件；查阅公司三会文件；查阅公司信息披露管理制度
等制度文件；查阅互动易网站信息等
√
露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度、关联交易决策制度
等管理制度文件；查阅公司三会文件；访谈公司实际控制人、董事、高级管理人员；查阅公
司往来明细账等会计资料等
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间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
情形
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批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅公司三方/四方监管协议；查阅与募集资金使用相关的公司三会文件；
查阅公司募集资金使用的明细账；取得公司募集资金大额支出的相关资料；访谈公司实际
控制人、董事、高级管理人员等
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流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银 √
行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：访谈公司实际控制人、董事、高级管理人员等；查阅公司定期报告等信息
披露文件；查阅同行业、上下游上市公司定期报告等信息披露文件等
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：访谈公司实际控制人、董事、高级管理人员等；对比承诺内容，检查上市
前承诺履行情况等
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司三会文件；访谈公司实际控制人、董事、高级管理人员等；查阅
公司往来明细账等会计资料等
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险
√
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无
注1：公司内部审计部门将在2025年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作
报告；
注2：公司内部审计部门将在2025年年报审计阶段向审计委员会提交内部控制评价报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司2025
年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
牟英彦 太国强
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