证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2025-049
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会延期换届情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026
年 01 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会的换届工作正在进行中，为保证公司董事
会工作的连续性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会
和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体人员及高级管理人员将继续
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应的职责。公司董事会延期换届
不会影响公司的正常运营。
二、公司部分独立董事任期届满的提示
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任
职时间不得超过六年。公司现任独立董事承军先生的任期于 2026 年 01 月 12 日届满
且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独
立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，
在董事会换届工作完成以前，承军先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委
员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独立董事。
截至本公告披露日，承军先生未持有公司股份。
本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届工作，并
按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
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