证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-041
天津美腾科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符
合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原
则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联
人形成依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等
产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张淑强先生、顾岩先生回避表决，出
席会议的非关联董事一致同意该议案。
上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事审计委员会2025年第二
次会议审议通过，关联委员顾岩先生回避表决，出席会议的其他委员一致同意该
议案；并经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司全体独立董
事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
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根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计
交易，现对 2026 年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：
单位：万元
关联交易 2026 年预计金额与 2025 年实际发生金
关联人 计交易 务比例 月 15 日与关联人累计已
类别 额差异较大的原因
金额 （%） 发生的交易金额
大地工程开 公司在预计 2026 年度日常关联交易额度时是
向关联人销
发（集团）有 以与关联方可能发生业务的上限金额进行预
售产品、商 3,000 5.49 731.90
限公司及其 计的，但实际执行情况随着市场情况变化而变
品、
提供服务
控股子公司 动，预计金额具有一定的不确定性。
合计 3,000 5.49 731.90 /
注：
为合同签订金额（不含税），下同；
在公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度规定领取薪酬的情况。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十二次会议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联
交易金额合计为 5,400.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。
本年年初至 2025 年 12 月 15 日日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易 2025 年预计
关联人 12 月 15 日实际发生 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别 交易金额
的交易金额
公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以与
大地工程开发（集
关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但实
向关联人销 团）有限公司及其 5,000.00 731.90
际执行情况随着市场情况变化而变动，预计金额具
售产品、商 控股子公司
有一定的不确定性。
品、提供服
务
西藏美腾工业技术
有限公司
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 大地工程开发（集团）有限公司
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 母长春
注册资本 12,328 万元人民币
成立日期 1995 年 10 月 5 日
住所 北京市朝阳区利泽中一路 1 号望京科技发展大厦 A1505 室
矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水
文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服
务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节
经营范围 能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件服务；计算机系统服务；销售机
械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股 51.1114%
最近一个会计年 2024 年末，总资产 383,500 万元；净资产 223,123 万元；2024 年度营业收入 208,807 万元；净利
度主要财务数据 润 25,830 万元（数据未经审计）。
（二）关联关系
大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东，持有公司 9.67%的股份；
公司股东谢美华先生、王冬平先生分别直接持有其 9.14%、7.08%的股份，并担
任其董事，现为公司实际控制人李太友先生的一致行动人。公司董事顾岩先生在
大地工程开发（集团）有限公司任职资产财务部副总经理。
（三）履约能力分析
上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将
持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联人 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售
产品、商品、提供服务。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的
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原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其
他客户交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需
要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
（一） 关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二） 关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行公允、合
理定价，不会损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三） 关联交易的持续性
在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交
易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此
类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
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