证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-066
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式送
达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次
会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
项说明的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见
涉及事项影响已消除的专项说明》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，政旦志远
（深圳）会计师事务所对该事项出具了《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024
年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
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