证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-054
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场
会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由
公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的议案》
经全体董事讨论，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换，本次置换金额为人民币 6,158,693.41 元，符合以自有资金支付后六个
月内实施置换的情形。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
本议案已经公司 2025 年审计委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事
会审议。
三、备查文件
特此公告。
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