证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-053
北京四方继保自动化股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26
日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次
会议。本次会议通知于2025年12月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高
秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙
卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表
决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
票，弃权票 0 票；
权票 0 票；
票；
弃权票 0 票；
度》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
弃权票 0 票；
票 0 票，弃权票 0 票；
反对票 0 票，弃权票 0 票；
票 0 票，弃权票 0 票；
弃权票 0 票；
反对票 0 票，弃权票 0 票；
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
弃权票 0 票；
权票 0 票；
权票 0 票；
权票 0 票；
权票 0 票；
权票 0 票；
权票 0 票；
本子议案已经公司2025年12月18日召开的第八届董事会2025年第三次审计
委员会审议通过。
反对票 0 票，弃权票 0 票；
反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事刘志超先生、张涛先生、祝朝晖先生、
赵志勇先生、郗沭阳先生回避表决。
本子议案已经公司2025年12月26日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会
上述子议案 1.2、1.15、1.16、1.17、1.18、1.21 经本次董事会审议通过后尚
需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
上述具体内容及制修订后的管理制度全文，详见公司同日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制修订公司部分管理制度的公告》（公告
编号：2025-054）及相关管理制度文件。
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）。
股票的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编
号：2025-056）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
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