证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-79
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311号）同意，北京鼎汉技
术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行46,905,000股股票，
每 张 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 4.78 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
净额为人民币221,330,120.11元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述向特定对象发行股票的资金
到位情况进行了审验，并于2025年11月13日出具了“信会师报字[2025]第ZG12928
号”《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金存放于募集资金专项账
户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金专户的存放、管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文
件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，
对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署相应的募集资金监管协议，对募
集资金的存放和使用进行监督。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的
《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：
三、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况
公司本次注销的募集资金专户信息如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
鼎汉技术 中信银行股份有限公司广州白云支行 8110901012201932573 已注销
截至本公告披露日，公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途
全部使用完毕，公司与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构开源证券股份
有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，为减少管理成本，公司对
上述募集资金专户进行销户，并于近日完成了注销手续。
四、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
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