证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-075
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13 日在巨
潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场
表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资
者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章
程>的议案
关于修订<董事会议事规则>等 7 项相关制度的 √作为投票对象
议案 的子议案数（7）
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案
关于选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独
立董事的议案
关于选举陈玮钰女士为公司第四届董事会非独
立董事的议案
关于选举唐娟女士为公司第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董
事的议案
关于选举梁华权先生为公司第四届董事会独立
董事的议案
关于选举王泽深先生为公司第四届董事会独立
董事的议案
所持表决权的 2/3（含）以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十四次（临时）
会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉
及的相关具体内容详见 2025 年 12 月 13 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。提案 5 应选非独立董事 3 人，提案 6 应选独立董事 3 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高
管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
三、会议登记等事项
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。
层
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层
联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
深圳市振邦智能科技股份有限公司：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技
股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人名称（签名/盖章）：_________________
委托人签名（或盖章）：________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________________
委托人持股数：_______________________
受托人姓名（签名）：_________________
受托人身份证号：___________________________________________________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的
议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（3）人
关于选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董
事的议案
关于选举陈玮钰女士为公司第四届董事会非独立董
事的议案
关于选举唐娟女士为公司第四届董事会非独立董事
的议案
应选人数
（3）人
关于选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事的
议案
关于选举梁华权先生为公司第四届董事会独立董事
的议案
关于选举王泽深先生为公司第四届董事会独立董事
的议案
特别说明事项：
同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者
对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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