证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-090
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司及子公司日常经营和
业务发展需要，预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易合计 15,104 万元，
内容主要涉及向关联方采购材料、提供服务等，接受关联方提供的服务、劳务等。
公司 2025 年 1—11 月与关联方实际发生日常关联交易总金额合计为 6,764.20 万
元。
公司于2025年12月25日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、
曹三星先生、李健昌先生已回避表决。本次日常关联交易预计已于2025年12月24
日召开2025年第四次独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交至
公司股东会进行审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交 关联交易 2026 年预计金
关联方 关联交易内容 实际发生金额
易类别 定价原则 额（万元）
（万元）
向关联 参照市场
格尔木通汇管 非金属管材管
人采购 价格，双 60.00 33.92
业有限公司 件
材料 方共同约
定
向关联 参照市场
紫金矿业集团
方采购 价格，双
股份有限公司 成品油 2,000.00 413.72
燃料动 方共同约
及下属子公司
力 定
参照市场
西藏阿里麻米
价格，双
措矿业开发有 技术咨询服务 1,520.00 709.91
方共同约
限公司
定
参照市场
欣格新能源科
价格，双
技（深圳）股份 咨询服务 90.00 25.91
向关联 方共同约
有限公司
方提供 定
劳务、服 参照市场
务 成都世龙实业 信息化建设服 价格，双
有限公司 务 方共同约
定
参照市场
紫金矿业集团
咨询服务、技 价格，双
股份有限公司 1,720.00 52.95
术服务等 方共同约
及下属子公司
定
青海中浩天然 参照市场
气化工有限公 住宿、餐饮、 价格，双
司及下属子公 租赁服务 方共同约
司 定
接受关 参照市场
信息化建设、
联方提 藏格科技（西 价格，双
研发、运维服 730.00 195.85
供的劳 安）有限公司 方共同约
务等
务、服务 定
参照市场
格尔木市小小 价格，双
租赁服务 29.00 27.14
酒家 方共同约
定
参照市场
信息化建设、
价格，双
技术咨询、设 2,355 --
方共同约
计服务
定
参照市场
工程技术类服 价格，双
务 方共同约
紫金矿业集团
定
股份有限公司
参照市场
及下属子公司
价格，双
租赁服务 6.00 1.59
方共同约
定
参照市场
价格，双
住宿服务 2.00 0.00
方共同约
定
合计： 15,104.00 3,140.72
注：1、上表中 2025 年 1-11 月份实际发生金额为不含税金额。
年 12 月 31 日。
额为 1 月数据。
（三）2025 年 1—11 月日常关联交易实际发生情况
关联 2025 年度 11 月实际
关联交 —11 月实 披露日期及
交易 关联方 预计金额 发生额与预
易内容 际发生金 索引
类别 （万元） 计金额差异
额（万元）
（%）
向关 格尔木通汇管业 2025 年 3 月
PE 管道 145.00 33.92 -76.61 29 日披露的
联方 有限公司
《关于 2024
采购
年度日常关
藏格科技（西安） 大屏及
材 0.00 21.68 - 联交易确认
有限公司 配件
料、 及 2025 年度
商品 日常关联交
易预计的公
告》（公告编
向关 号：
联方 紫金矿业集团股 2025-015）；
采购 份有限公司及下 成品油 0.00 413.72 - 2025 年 6 月
燃料 属子公司 23 日披露的
动力 《关于增加
向关 2025 年度日
紫金矿业集团股 常关联交易
联方 销售碳
份有限公司及下 0.00 3,434.09 - 预计的公告》
销售 酸锂
属子公司 （公告编号：
商品
技术咨
西藏阿里麻米措 1,109.16 709.91 -36.00
询服务
矿业开发有限公
房屋租
司 0.00 5.16 -
赁
欣格新能源科技
向关 技术咨
（深圳）股份有 45.00 25.91 -42.42
联方 询服务
限公司
提供
信息化
劳
建设服 319.81 151.79 -52.54
务、 成都世龙实业有
务
服务 限公司
租赁服
务
紫金矿业集团股 技术咨
份有限公司及下 询服务 0.00 52.95 -
属子公司 等
青海中浩天然气 住宿、餐
接受
化工有限公司及 饮、租赁 657.36 786.61 19.66
关联
下属子公司 服务
方的
信息化
劳
藏格科技（西安） 建设、研
务、 2,706.54 195.85 -92.76
有限公司 发、运维
服务
服务等
格尔木市小小酒 房屋租
家 赁
西藏中胜矿业有 房屋租
限公司 赁
崇州世龙中胜酒
店管理有限公司 住宿 0.30 0.00 -
中胜大酒店
欣格新能源科技
技术服
（深圳）股份有 30.00 8.10 -73.00
务
限公司
江苏沙钢集团投 咨询服
资控股有限公司 务
工程技
术类服 150 741.33 394.22
务
房屋租
紫金矿业集团股 0.00 1.59 -
赁
份有限公司及下
信息化
属子公司
建设、技
术咨询、 0.00 18.18 -
设计服
务
合计 5,911.84 6,764.20 -
在一定差异的原因为：公司年度预计金额是基于公司
公司董事会对日常关联交易实际发 实际需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发生
生情况与预计存在较大差异的说明 金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实
际发生的金额，上述差异属于正常经营行为，不会对
公司日常经营及业绩产生重大影响。
经核查，我们认为：2025 年 1—11 月日常关联交易实
公司独立董事对日常关联交易实际
际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预
发生情况与预计存在较大差异的说
计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求
明
就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按
照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差
异属于正常的经营行为，具有合理性。
注 1：上表中 2025 年 1-11 月份实际发生金额为不含税金额。
注 2：同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计 3,947.37 万元未达董事会审议及披
露标准，均已履行公司内部审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）格尔木通汇管业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南
法定代表人：陈小强
成立日期：2009 年 7 月 21 日
注册资本：10,750 万元
经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询
服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水
堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许
可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上
四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司关联人吕万举先生持有该公司 27.91%的股份。根
据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。
履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好，与公司及子公
司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
（二）青海中浩天然气化工有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号
法定代表人：纪小华
成立日期：2004 年 9 月 17 日
注册资本：235,000 万元
经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代
理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书
经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌
娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺
品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。
国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗
车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
与公司的关联关系：公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法
人。
履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好，与公司及
子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
（三）藏格科技（西安）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号 1 幢 13802 室
法定代表人：罗云
成立日期：2020 年 7 月 27 日
注册资本：1,000 万元
经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；
办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开
发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理
服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；广告设计、代理；会议及展
览服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统运行维护服务；计算机系统服
务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；
人工智能公共服务平台技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：公司现持有藏格科技（西安）有限公司 67%的股份，藏
格科技（西安）有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 6.3.3 第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个
月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为
上市公司的关联人。”规定，公司与藏格科技（西安）有限公司自 2025 年 1 月
年 2 月起，藏格科技（西安）有限公司不再是公司关联方。
履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司以往履约情况较好，与公司及子
公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
（四）格尔木市小小酒家
公司类型：个人独资企业
注册地点：青海省格尔木市黄河路 22 号
投资人：肖永明
成立日期：2000 年 01 月 18 日
经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司关联自然人肖永明先生持股 100%，直接控制该独
资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，
属于公司的关联法人。
履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定
履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（五）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地点：改则县文化路
法定代表人：朱海飞
成立日期：2008 年 6 月 16 日
注册资本：5,555.5556 万元
经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）
与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总
经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属
于公司的关联法人。
履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好，与公
司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风
险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
（六）欣格新能源科技（深圳）股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路 2 号万丰海岸大厦 9
栋十三层
法定代表人：孙威
成立日期：2023 年 11 月 15 日
注册资本：8,000 万元
经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电
附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设
备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式
快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能
源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控
制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从
事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总
质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车
服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服
务；电车销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。
履约能力分析：欣格新能源科技（深圳）股份有限公司以往履约情况较好，
与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约
的风险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
（七）成都世龙实业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 199 号 1
栋 1 单元 33 楼 1-6 号
法定代表人：肖苗苗
成立日期：2010 年 1 月 15 日
注册资本：66,280 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；酒店管理；货物进出口；技术进
出口；建筑材料销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。
履约能力分析：成都世龙实业有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司
合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
（八）紫金矿业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地点：上杭县紫金大道 1 号
法定代表人：邹来昌
成立日期：2000 年 9 月 6 日
注册资本：263,281.7224 万元
经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒
店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活
动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设
备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项，属于公司的关联法人。
履约能力分析：紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市，为上市
公司，生产经营及财务状况优秀，具备较强的履约能力，能按合同约定履行责任
和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至 2025 年 9 月 30 日，财务数据（未经审计）如下：
单位：亿元
总资产 净资产 营业收入 净利润
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价依据和定价政策
公司日常关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，日常
关联交易的定价主要遵循市场价格，产品没有市场价格可以依据的，由交易双方
按照成本加合理利润的原则确定交易价格。市场价格获取方法采用活跃市场同类
商品的价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司及子公司
日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与各关联方开展日常关联交易活动，有利于各方实现优势互补
和资源合理配置，提高公司生产经营能力。公司及子公司与各关联方发生的日常
关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定
价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述日常关联交易对公
司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生
影响，公司主要业务亦不会对关联方形成依赖关系。
五、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第四次独立董事专门会
议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决
的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、
经核查，全体独立董事认为公司 2026 年日常关联交易预计具有合理性，相
关预计交易为公司正常经营所必需，遵循市场化原则定价，定价公允，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。据此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司
董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
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微信公众号
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