证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-062
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司
及下属子公司2026年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制
的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过
根据目前公司生产经营发展状况，2026年公司预计向控股股东及其控制的关联人
采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,330万元，销售商品、提供劳务和租
赁总额不超过13,210万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超
过1,180万元。
董事会审议上述关联交易时，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、
邹晓丽、路云飞、张东阳对该议案回避表决，其余参加会议的4名董事一致同意
通过该项议案。
本关联交易事项尚须获得2026年第一次临时股东会的批准。与交易事项有利
害关系的关联股东兵装集团、南方工业资产管理有限责任公司表决时将分别予以
回避。
（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额
单位（万元）
关联交易 2026 年预 2025 年实
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则
类别 计金额 际发生金额
向关联人 特品单位汇总 采购水电及接受劳务 双方协商定价 1,310 1,211
采购货 特品单位汇总 租赁设备及厂房 双方协商定价 700 678
物、水电， 中国兵器报社 接受劳务 双方协商定价 10 3
接受劳 中国兵器装备集团人力
接受培训服务 双方协商定价 10 3
务、租赁 资源开发中心
重庆安驿汽车技术服务
接受培训服务 双方协商定价 10 8
有限公司
成都光明光电股份有限
采购商品 双方协商定价 5,000 4,956
公司
北京石晶光电科技股份
采购商品 双方协商定价 10 10
有限公司济源分公司
武汉长江光电有限公司 采购商品 双方协商定价 100 18
杭州智元研究院有限公
采购商品 双方协商定价 50 48
司
成都光明南方光学科技
采购商品 双方协商定价 130 110
有限责任公司
小计 7,330 7,045
特品单位汇总 提供劳务 双方协商定价 7,000 5,628
特品单位汇总 销售商品 双方协商定价 6,130 3,312
向关联人
武汉长江光电有限公司 出售商品 双方协商定价 30 22
销售货
四川建安工业有限责任
物、水电， 镀膜加工服务 双方协商定价 40 0
公司
提供劳
重庆长安工业集团有限
务、租赁 镀膜加工服务 双方协商定价 10 14
责任公司
小计 13,210 8,976
合计 20,540 16,021
二、与其他关联方日常关联交易金额预计
关联交易 2026 年预
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 际发生金
类别 计金额
额
采购原材 采购商品 双方协商定价 250 184
河南镀邦光电股份有限
料、销售 出售商品 双方协商定价 520 481
公司
货物、提 电梯维保 双方协商定价 10 0
供劳务、 房租 双方协商定价 400 350
提供租赁 合计 1,180 1,015
三、2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交易内 关联交易定 2025 年预
关联人 际发生金 占同类业务 与预计金额
易类别 容 价原则 计金额
额 比例 差异
向关联 特品单位汇 采购水电及 双方协商定
人采购 总 接受劳务 价
货物、水 特品单位汇 租赁设备及 双方协商定
电，接受 总 厂房 价 678
劳务、租 成都光明光 采购光学玻 双方协商定
赁 电股份有限 璃毛坯 价 4,956
公司
成都光明南
方光学科技 采购光学玻 双方协商定
有限责任公 璃元件 价
司 110
成都光明光
采购光学玻 双方协商定
学元件有限 150 0.10% -13.33%
璃 价
公司 130
中国兵器装
备集团人力 接受培训服 双方协商定
资源开发中 务 价
心 3
中国兵器装
备集团信息 双方协商定
维护服务费 14 0% -100%
中心有限责 价
任公司 0
北京中兵保
双方协商定
险经纪有限 接受劳务 6 0.01% 83.33%
价
公司 11
中国兵器报 双方协商定
接受劳务 4 0% -25%
社 价 3
杭州智元研
双方协商定
究院有限公 采购水电 30 0.04% 60%
价
司 48
武汉长江光 采购光学玻 双方协商定
电有限公司 璃毛坯 价 18
重庆安驿汽
双方协商定
车技术服务 接受劳务 9 0.01% -11.11%
价
有限公司 8
中国兵器装
备集团自动 双方协商定
接受劳务 8 0% -100%
化研究所有 价
限公司 0
重庆长安民
双方协商定
生物流股份 接受劳务 90 0% -100%
价
有限公司 0
孝感华中精
双方协商定
密仪器有限 采购商品 0 0.02%
价
公司 25
河南镀邦光
双方协商定
电股份有限 采购光学半 184 0.14% 0%
价
公司 成品 184
北京石晶光
采购光学半 双方协商定
电科技股份 3 0.01% 233.33%
成品 价
有限公司济 10
源分公司
小计 7,682 7,395 5.45% -3.74%
特品单位汇 销售光电防 双方协商定
总 务产品等 价
杭州智元研
销售光学组 双方协商定
究院有限公 430 0% -100%
件 价
司 0
重庆长安汽
销售光学零 双方协商定
车股份有限 1,500 0.02% -98%
件 价
公司 30
武汉长江光 销售光学零 双方协商定
电有限公司 件 价 22
向关联 成都光明光
双方协商定
人销售 学元件有限 出售商品
价
货物、水 公司 6
电，提供 湖南华南光
双方协商定
劳务、租 电（集团）有 出售商品
价
赁 限责任公司 3
河南镀邦光
双方协商定
电股份有限 出售商品 700
价
公司 481
河南镀邦光
双方协商定
电股份有限 出租 336
价
公司 350
重庆长安工
双方协商定
业（集团）有 提供劳务 21 0.01% -33.33%
价
限责任公司 14
小计 18,818 9,846 6.79% -47.68%
合计 26,500 17,241 12% -35%
公司董事会对日常关联 2025 年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定
交易实际发生情况与预 差异的原因为：为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2025 年
计存在较大差异的说明 度关联交易额度时，按交易额度上限进行预计。
公司独立董事对日常关
公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2025 年度实际交易金
联交易实际发生情况与
额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业
预计存在较大差异的说
务发展的实际情况。
明
注：1、因关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万
以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（1）中国兵器装备集团有限公司
法定地址：北京市西城区三里河路 46 号
成立日期：1999 年 6 月 29 日
法定代表人：许宪平
注册资本：3,656,495 万元
经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服
务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、
化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料
及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，兵装集团总资产为 4,542.24
亿元，净资产为 1,840.18 亿元，2025 年半年度营业收入为 1,433.35 亿元，净
利润为 44.38 亿元。上述财务数据未经审计。
（2）成都光明光电股份有限公司
法定代表人：刘晓东
住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号
注册资本：66,691.1529 万人民币
企业法人营业执照规定经营范围：公司主要经营制造、加工光学玻璃及光学
眼镜片、激光晶体、人造宝石，特殊耐火材料、铂族金属的提炼加工；以上经营
项目的进出口经营；
公司的业务性质为：光学玻璃制造；主要经营活动包括镧系光学玻璃、环境
友好光学玻璃、氟磷酸盐和低软化点光学玻璃、环保 K51B 光学板、棒玻璃、环
保 PZ33 低膨胀光学玻璃、光学玻璃型料和光件、激光晶体、并提供铂、铑等贵
重金属的提纯及加工服务；主要业务板块包括：（光学玻璃、贵金属加工提纯、
照明玻璃等）。
最近一期主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，成都光明光电股份有限公
司总资产 461,575 万元；净资产 266,540 万元；收入 187,885 万元；净利润 11,988
万元。上述财务数据未经审计。
（3）河南镀邦光电股份有限公司
成立日期： 2015 年 2 月 12 日
法定代表人：魏全球
注册资本：58,712.12 万元
公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）
经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与
销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务*
财务状况：截止 2025 年 9 月 30 日，河南镀邦光电股份有限公司总资产 68,225
万元，净资产 44,342 万元，营业收入 8,619 万元，净利润-8,282 万元。上述财
务数据未经审计。
公司的持续性关联交易方主要为公司的联营企业，以及实际控制人中国兵器
装备系统内成员单位等。
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价
格或市场价格执行。
署。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，
关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适
当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，
具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间存在采购货
物，接受劳务、租赁，销售商品，提供劳务、租赁等与日常经营相关的经常性交
易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与上
述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关
协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公
允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东
的合法利益。
五、独立董事过半数同意意见
该议案经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议讨论通过，独
立董事一致认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司日常生产经营所需
的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测，
且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此对
关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易
价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将
相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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