证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-063
中光学集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1.00 关联股东需回避表决；
议案 2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三
分之二通过；
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
附件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；
股凭证等办理登记手续；
送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
中光学集团股份有限公司 董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于 2026 年关联交易预计发生额的
议案》
《关于修订公司<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议
案》
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有
效）
回 执
截至2026年1月14日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票 股，
拟参加公司2026年第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名
（委托人为单位的加盖单位公章）。
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