股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-067
浙江东日股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第七次会议，于 2025 年 12
月 20 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025
年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞
云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司
法》
、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长
董伯俞先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过关于修订公司《投资决策管理制度》的议案,并提
请公司 2026 年第一次临时股东会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司投资决策管理制度》
。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财
务资助展期暨关联交易的议案》,并提请公司 2026 年第一次临时股东
会审议；
董事会认为：公司按持股比例向参股公司东稷实业提供财务资助
展期，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。
本次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风
险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会
对公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，
且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资
金的使用效率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状
况，以保证公司资金安全。
本议案涉及关联交易事项，经公司独立董事 2025 年第四次专门
会议、第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议
通过。关联董事赵阿宝先生回避表决。详情请见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于
对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易
的公告》
（公告编号：2025-068）
。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务
资助展期暨关联交易的议案》,并提请公司 2026 年第一次临时股东会
审议；
董事会认为：公司按持股比例向参股公司福鼎宏筑提供财务资助
展期是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本
次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险
处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对
公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，
且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资
金的使用效率。后续公司也将密切关注福鼎宏筑的经营情况及财务状
况，以保证公司资金安全。
本议案涉及关联交易事项，经公司独立董事 2025 年第四次专门
会议、第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议
通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公
司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-070）
。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日
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