证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-089
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日
年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 1 月 7 日 15:00 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于增补张盈女士为公司第六届董事会非
独立董事的议案
关于部分募集资金投资项目延期及子项目
调整的议案
六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；
送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909
（3）电子邮箱：dongmi@seewayai.com、qinfang@seewayai.com
（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
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