证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-063
安徽万邦医药科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25
日召开第三届董事会第四次会议并决议，公司董事会定于 2026 年 1 月 14 日（星
期三）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年01月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次会议审议情况
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超募
案》
关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人的授权委托书(格式见附件二，或者法人股东的董事会、其他决策机
构的授权文件)、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书(格式见
附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格
式见附件三)，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）来信请寄：安徽省合肥市高新区火龙地路 299 号 1 号楼证券事务部，
邮编：230031，来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：wbyydmb@ahwbyy.cn
（1）联系人：张杰
（2）联系电话：0551-68858187
（3）传真：0551-65397675
（4）电子邮箱：wbyydmb@ahwbyy.cn
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
安徽万邦医药科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽万邦医药科技股份有限公司
授权委托书兹委托先生/女士： (身份证号码： )
代表本人/本单位出席安徽万邦医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为行使表决权。本
人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
非累积投票提案
《关于修订<董事和高级管理人员薪
《关于使用部分超募资金永久补充
《关于使用部分闲置募集资金（含超
议案》
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃
权”下面的方框中打“√”为准，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
东会会议结束时终止。
委托人(签名/盖章)：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：
安徽万邦医药科技股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人名称 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司
不能保证在本参会股东登记表发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
