证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-069
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、 会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上
午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。
座）37 层公司会议室
开。
日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 319 人，代表股份 720,789,282 股，
占公司有表决权股份总数的 64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过
现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 318 人，代表股份 85,509,902
股，占公司有表决权股份总数的 7.6703%，每一股份代表一票表决权。
（二） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 635,581,280 股，占公司
有表决权股份总数的 57.0122%，每一股份代表一票表决权。
（三） 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 314 人，代表股份 85,208,002 股，占公
司有表决权股份总数的 7.6432%，每一股份代表一票表决权。
（四） 公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东
大会。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
议案》。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 3,100（其中，
中小投 85,469,975 99.9533% 36,827 0.0431% 因未投票默认 0.0036%
资者 弃权 0 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
该议案需逐项表决，具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 17,600（其中，
中小投 72,881,294 85.2314% 12,611,008 14.7480% 因未投票默认 0.0206%
资者 弃权 0 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
表 股东类 同意 反对 弃权
决 型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
结 与会全 707,930,115 98.2160% 12,841,567 1.7816% 17,600（其中， 0.0024%
果 体股东 因未投票默认
弃权 0 股）
其中： 17,600（其中，
中小投 72,650,735 84.9618% 12,841,567 15.0176% 因未投票默认 0.0206%
资者 弃权 0 股）
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 17,600（其中，
中小投 72,647,408 84.9579% 12,844,894 15.0215% 因未投票默认 0.0206%
资者 弃权 0 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 17,600（其中，
中小投 72,881,221 85.2313% 12,611,081 14.7481% 因未投票默认 0.0206%
资者 弃权 0 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 17,600（其中，
中小投 72,881,121 85.2312% 12,611,181 14.7482% 因未投票默认 0.0206%
资者 弃权 0 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 17,200（其中，
中小投 72,883,521 85.2340% 12,609,181 14.7459% 因未投票默认 0.0201%
资者 弃权 0 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 0 股）
果
其中： 17,600（其中，
中小投 85,455,702 99.9366% 36,600 0.0428% 因未投票默认 0.0206%
资者 弃权 0 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、 律师出具的法律意见
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日
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