北京观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市景旺电子股份有限公司
观意字2025SZ000092号
致：深圳市景旺电子股份有限公司
北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市景旺电子股
份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）的委托，指派律师列席景旺电
子于2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市景旺电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市景旺电子股份有限公
司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，
听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的
文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
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责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公
司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2025年12月8日召开了第五届董事会第六次会议并形成决议，决定于
所网站（网址www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了《深圳市景旺电子股
份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），
将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现
场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年12
月25日14：00本次股东会现场会议在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路
中所告知的时间、地点一致。
（三）公司董事长刘绍柏先生主持本次股东会。会议就《通知》中所列议案
进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由会议主持人
及出席会议的董事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所
互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络
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投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过 上 海 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 25 日
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作
为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据出席本次股东会的股东及股东代理人的签名和授权委托书、上证
所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东会的股东及
股东代理人共802名，代表有表决权股份666,001,661股，占公司有表决权股份总
数的67.6272%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权股
份559,950,330股；通过网络投票的股东798名，代表有表决权股份106,051,331
股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
（二）除上述股东及股东代理人外，公司部分董事和董事会秘书现场出席了
本次股东会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师现场列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表
决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东会审议事项逐
项进行了表决；会议推选股东代表、律师进行计票和监票并于本次股东会当场公
布了表决结果。本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提
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供了本次股东会网络投票统计结果。
根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了如
下议案：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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关议事规则（草案）的议案》
（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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会议事规则（草案）》
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审议结果：通过
表决情况：
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制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
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审议结果：通过
表决情况：
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审议结果：通过
表决情况：
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审议结果：通过
表决情况：
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审议结果：通过
表决情况：
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审议结果：通过
表决情况：
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保险的议案》
审议结果：通过
经关联股东回避表决后,表决情况：
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票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
上述第1-8、13项议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）涉及重大事项，中小投资者的表决情况
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议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司发
行 H 股股票并
在香港联合交 105,999,
易所有限公司 771
主板上市的议
案》
发行股票的种 105,999,
类和面值 771
发行及上市时 106,000,
间 971
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议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
发行中介机构 105,995,
选聘 071
《关于公司转
为境外募集股 105,990,
份有限公司的 971
议案》
《关于公司发
行 H 股股票并
在香港联合交
主板上市决议
有效期的议
案》
《关于公司发
行 H 股股票募 105,993,
集资金使用计 671
划的议案》
《关于提请股
东会授权董事
会及其授权人
本次 H 股股票
发行上市有关
事项的议案》
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议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司发
行 H 股股票前 105,994,
滚存利润分配 171
方案的议案》
制定公司于 H
股发行上市后
适用的《深圳 105,989,
市景旺电子股 640
份有限公司章
程（草案）》
制定公司于 H
股发行上市后
适用的《深圳
份有限公司股
东会议事规则
（草案）》
制定公司于 H
股发行上市后
适用的《深圳
份有限公司董
事会议事规则
（草案）》
关于修订《独
立董事工作细 105,993,
则（草案）》 871
的议案
关于修订《董
事及高级管理
办法（草案）》
的议案
关于修订《关
联（连）交易 105,992,
管理制度（草 271
案）》的议案
关于修订《对 105,992,
外担保管理制 471
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议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度（草案）》
的议案
关于修订《募
集资金管理制 105,992,
度（草案）》 471
的议案
《关于确定公
议案》
《关于聘请 H
股股票发行并 105,962,
上市审计机构 071
的议案》
《关于投保董
事、高级管理
人员及相关人
招股说明书责
任保险的议
案》
《关于向银行
申请固定资产
贷款及增加综 99,030,6
合授信额度暨 34
为子公司提供
担保的议案》
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会
规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书
《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生
效，具有同等法律效力。
【以下无正文】
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