证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-088
广州珠江发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南
塔 11 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事石水平因公务未能出席；
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 355,577,998 97.9550 6,861,118 1.8901 562,200 0.1549
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 86,453,736 88.5870 10,825,277 11.0924 312,800 0.3206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 52,388,205 88.7598 5,829,000 9.8759 805,200 1.3643
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 308,803,272 85.0694 12,442,875 3.4277 41,755,169 11.5029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,497,887 98.2084 5,801,000 1.5980 702,429 0.1936
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 355,957,667 98.0596 6,729,720 1.8539 313,929 0.0865
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于租赁新办公场所
暨关联交易的议案
关于预 计 2026 年度
日常关联交易的议案
会计师事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权
的三分之二以上通过；议案 2-7 为普通决议议案，已经出席股东会的股东及股东
代理人所持有表决权的过半数通过。股东广州珠江实业集团有限公司对议案 2、
议案 3 回避表决；股东广州市城市建设投资集团有限公司对议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨彬、吴宣慧
珠江股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法、有效。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
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