证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-133
深圳市景旺电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二)股东会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电
子大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.6272
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票
和网络投票相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
先生、邓利先生因工作原因未能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,949,201 99.9921 43,360 0.0065 9,100 0.0014
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,948,201 99.9919 43,060 0.0064 10,400 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,949,201 99.9921 43,560 0.0065 8,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,950,401 99.9923 43,060 0.0064 8,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,950,401 99.9923 43,060 0.0064 8,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,949,701 99.9921 43,060 0.0064 8,900 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,944,301 99.9913 43,760 0.0065 13,600 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,945,001 99.9914 43,060 0.0064 13,600 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,944,801 99.9914 43,260 0.0064 13,600 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,943,301 99.9912 44,760 0.0067 13,600 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,943,701 99.9912 43,560 0.0065 14,400 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,944,501 99.9914 43,360 0.0065 13,800 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,940,401 99.9908 43,860 0.0065 17,400 0.0027
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,941,901 99.9910 43,260 0.0064 16,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,943,101 99.9912 42,060 0.0063 16,500 0.0025
股票发行上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,943,101 99.9912 42,060 0.0063 16,500 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,943,601 99.9912 40,860 0.0061 17,200 0.0027
关议事规则（草案）的议案》
公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,939,070 99.9906 44,391 0.0066 18,200 0.0028
公司股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,939,070 99.9906 44,391 0.0066 18,200 0.0028
公司董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 665,942,601 99.9911 40,860 0.0061 18,200 0.0028
制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,943,301 99.9912 40,860 0.0061 17,500 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,938,570 99.9905 45,091 0.0067 18,000 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,941,701 99.9909 42,260 0.0063 17,700 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,941,901 99.9910 42,260 0.0063 17,500 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,941,901 99.9910 42,060 0.0063 17,700 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,911,701 99.9864 41,860 0.0062 48,100 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 665,911,501 99.9864 40,860 0.0061 49,300 0.0075
书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,668,147 99.6378 128,337 0.1210 255,747 0.2412
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 658,980,064 98.9457 6,886,497 1.0340 135,100 0.0203
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司发行 H
股股票并在香港
公司主板上市的
议案》
发 行股 票 的种 类
和面值
发 行中 介 机构 选
聘
《关于公司转为境
公司的议案》
《关于公司发行 H
股股票并在香港
公司主板上市决
议有效期的议案》
《关于公司发行 H
使用计划的议案》
《关于提请股东会
授权董事会及其
授权人士全权处
理与本次 H 股股
票发行上市有关
事项的议案》
《关于公司发行 H
股股票前滚存利
润分配方案的议
案》
制定公司于 H 股
发行上市后适用
子股份有限公司
章程（草案） 》
制定公司于 H 股
发行上市后适用
的《深圳市景旺电
子股份有限公司
股东会议事规则
（草案） 》
制定公司于 H 股
发行上市后适用
的《深圳市景旺电
子股份有限公司
董事会议事规则
（草案） 》
关于修订《独立董
案） 》的议案
关于修订《董事及
高级管理人员薪
酬管理办法（草
案） 》的议案
关 于修 订 《关 联
（连）交易管理制
度（草案）》的议
案
关于修订《对外担
案） 》的议案
关于修订《募集资
案） 》的议案
《关于确定公司董
事角色的议案》
《关于聘请 H 股股
计机构的议案》
《关于投保董事、
高级管理人员及
险和招股说明书
责任保险的议案》
《关于向银行申请
固定资产贷款及
度暨为子公司提
供担保的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。
其中议案 1-议案 8、议案 13 为特别决议事项，均由出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：罗增进、王慧
景旺电子本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现
行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次
股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
年第三次临时股东会的法律意见书（观意字 2025SZ000092 号）
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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