证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-104
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）2025年12月25
日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其相关
议事规则、公司治理制度的议案》。根据修订后的《欣旺达电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代
表大会选举产生。公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经与会职工代表表
决，选举肖光昱先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。肖光昱先
生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第六届董事会
职工代表董事，公司第六届董事会成员及专门委员会成员构成不变。肖光昱先生
符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《公司章程》规定的有
关职工代表董事任职资格和条件。肖光昱先生当选公司职工代表董事后，公司第
六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
职工代表董事简历：
肖光昱：男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士，
国际金融博士，正高级经济师，高级理财规划师，澳洲国际注册会计师（IPA)，
中级会计师。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行；2002年10月至
任欣旺达财务总监；现任欣旺达首席数字官。
截至本公告日，肖光昱先生直接持有公司股票1,905,329股，占公司总股本
有限公司等公司担任经理、董事、执行董事等职务，与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论
的情形，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
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