北京百纳千成影视股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式直接及间接合计取得厦门众联世纪股份有限公司（以下简称“众联
世纪”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）
的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易，但
不构成重组上市，具体情况如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的
估值及定价尚未最终确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交
易预计构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体
认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，需要经深交所审核通过并经中国证监会予
以注册后方可实施。
二、本次交易预计构成关联交易
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，
标的资产交易价格尚未最终确定。上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的
方式支付交易对价，具体比例将由上市公司与交易对方另行协商并签署交易协议
确定。本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，预
计部分交易对方持有公司股份将超过 5%。因此，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》，本次交易预计构成关联交易。对于本次交易是否构成关联交易，
公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前后，上市公司实际控制人均为何剑锋，本次交易不会导致上市公
司控制权变更。本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。根据
《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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