证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-103
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2025 年 12
月 25 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有
公司有表决权的股份数为 497,183,486 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的
的股份数为 769,670,273 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 41.6609%。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股
份 5%以外的其他股东）1,188 人，代表有表决权的股份 272,486,787 股，占公司
股份总数 1,847,462,446 股的 14.7492%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出
席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
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表决结果：经与会人员审议和表决，同意 755,289,985 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 98.1316%；反对 13,946,688 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.8120%；弃权 433,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563%。
中小投资者表决结果：同意 258,106,499 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 94.7226%；反对 13,946,688 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 5.1183%；弃权 433,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1591%。
度的议案》。
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（一）《公司章程》（2025 年 10 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 768,042,745 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7885%；反对 1,178,828 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1532%；弃权 448,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0583%。
中小投资者表决结果：同意 270,859,259 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4027%；反对 1,178,828 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4326%；弃权 448,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1647%。
（二）《股东会议事规则》（2025 年 10 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,647,469 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5796%；反对 33,549,304 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3589%；弃权 473,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0615%。
中小投资者表决结果：同意 238,463,983 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5140%；反对 33,549,304 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3123%；弃权 473,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1738%。
（三）《董事会议事规则》（2025 年 10 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,511,584 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5619%；反对 33,698,389 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3783%；弃权 460,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0598%。
中小投资者表决结果：同意 238,328,098 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.4641%；反对 33,698,389 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3670%；弃权 460,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1689%。
案）>及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的议案》。
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（一）《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,711,518 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7455%；反对 1,503,855 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1954%；弃权 454,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0591%。
中小投资者表决结果：同意 270,528,032 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.2812%；反对 1,503,855 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5519%；弃权 454,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1669%。
（二）《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,682,618 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7418%；反对 1,526,755 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1984%；弃权 460,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0599%。
中小投资者表决结果：同意 270,499,132 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.2705%；反对 1,526,755 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5603%；弃权 460,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1691%。
（三）《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,702,640 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7444%；反对 1,513,233 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1966%；弃权 454,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0590%。
中小投资者表决结果：同意 270,519,154 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.2779%；反对 1,513,233 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5553%；弃权 454,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1668%。
（四）《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行上市后适用）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,686,218 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7422%；反对 1,526,155 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1983%；弃权 457,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595%。
中小投资者表决结果：同意 270,502,732 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.2719%；反对 1,526,155 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5601%；弃权 457,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1680%。
（五）《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,686,540 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7423%；反对 1,524,633 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1981%；弃权 459,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0596%。
中小投资者表决结果：同意 270,503,054 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.2720%；反对 1,524,633 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5595%；弃权 459,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1685%。
（六）《对外投资管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,679,240 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7413%；反对 1,521,833 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1977%；弃权 469,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0610%。
中小投资者表决结果：同意 270,495,754 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.2693%；反对 1,521,833 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.5585%；弃权 469,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1722%。
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（一）《独立董事工作制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,447,315 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5536%；反对 33,742,658 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3840%；弃权 480,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0624%。
中小投资者表决结果：同意 238,263,829 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.4405%；反对 33,742,658 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3832%；弃权 480,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1763%。
（二）《股东会网络投票实施细则》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,618,369 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5758%；反对 33,585,604 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3636%；弃权 466,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。
中小投资者表决结果：同意 238,434,883 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5033%；反对 33,585,604 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3256%；弃权 466,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1711%。
（三）《累积投票制实施细则》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,754,169 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5934%；反对 33,452,804 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3464%；弃权 463,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0602%。
中小投资者表决结果：同意 238,570,683 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5531%；反对 33,452,804 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.2769%；弃权 463,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1700%。
（四）《关联交易管理制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,681,291 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5840%；反对 33,521,682 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3553%；弃权 467,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0607%。
中小投资者表决结果：同意 238,497,805 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5264%；反对 33,521,682 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3021%；弃权 467,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1715%。
（五）《对外投资管理制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,611,444 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5749%；反对 33,576,629 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3625%；弃权 482,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0627%。
中小投资者表决结果：同意 238,427,958 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5007%；反对 33,576,629 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3223%；弃权 482,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1770%。
（六）《对外担保管理制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,515,244 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5624%；反对 33,657,929 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3730%；弃权 497,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0646%。
中小投资者表决结果：同意 238,331,758 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.4654%；反对 33,657,929 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3521%；弃权 497,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1824%。
（七）《现金分红管理制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,665,191 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5819%；反对 33,539,046 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3576%；弃权 466,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。
中小投资者表决结果：同意 238,481,705 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5205%；反对 33,539,046 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3085%；弃权 466,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1710%。
（八）《募集资金管理办法》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,631,744 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5775%；反对 33,573,029 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3620%；弃权 465,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0605%。
中小投资者表决结果：同意 238,448,258 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5082%；反对 33,573,029 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.3210%；弃权 465,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1708%。
（九）《会计师事务所选聘制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 735,797,191 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.5990%；反对 33,409,682 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.3408%；弃权 463,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0602%。
中小投资者表决结果：同意 238,613,705 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.5689%；反对 33,409,682 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.2610%；弃权 463,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1701%。
（十）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 767,899,067 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 99.7699%；反对 1,293,506 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1681%；弃权 477,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%。
中小投资者表决结果：同意 270,715,581 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3500%；反对 1,293,506 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4747%；弃权 477,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1753%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、孙嘉穗律师到会见证本次股东大会并出具了
《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2025年第五次临时股东大
会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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