证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-074
江西星星科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于全资子公司签署厂房租赁补充合
同暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第
一 次 临 时 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 1.00 属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决，并且
不得代理其他股东行使表决权。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加
盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和
证券账户卡/持股证明进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 19 日 17:00
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东会”字样。
联系人：郏建平
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
邮政编码：318014
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
（2）本次股东会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西星星科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有限公司
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项
不得有两项或两项以上的指示，存在多项提示的视为弃权。委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量及持股类别：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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