证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-069
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 575 人，代表股份 1,045,600,720 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0943%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 600,000,000 股，占公司有表决权股
份总数的 26.4504%。
通过网络投票的股东 574 人，代表股份 445,600,720 股，占公司有表决权股份总
数的 19.6439%。
通过现场和网络投票的中小股东 573 人，代表股份 17,261,850 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7610%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 573 人，代表股份 17,261,850 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7610%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,039,477,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 479,000 股（其中，因未投票默认弃权 367,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0458%。
中小股东总表决情况：同意 11,138,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 64.5287%；反对 5,644,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.6964%；弃权 479,000 股（其中，因未投票默认弃权 367,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7749%。
根据上述表决结果，同意公司根据公司实际业务开展情况增加经营范围并修订
《公司章程》。
（二）逐项审议《关于制定及修订相关制度的议案》
议案2.01、审议通过了修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 1,039,508,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 169,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0256%。
中小股东总表决情况：同意 11,169,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 64.7089%；反对 5,824,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 33.7397%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 169,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5514%。
根据上述表决结果，同意公司修订《股东会议事规则》。
议案2.02、审议通过了修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意1,039,505,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权275,900股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0264%。
中小股东总表决情况：同意11,166,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的64.6909%；反对5,819,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.7108%；弃权275,900股（其中，因未投票默认弃权165,500股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5983%。
根据上述表决结果，同意公司修订《董事会议事规则》。
议案2.03、审议通过了修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意1,039,554,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权273,600股（其中，因未投票默认弃权161,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0262%。
中小股东总表决情况：同意11,216,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的64.9759%；反对5,772,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.4391%；弃权273,600股（其中，因未投票默认弃权161,200股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5850%。
根据上述表决结果，同意公司修订《独立董事工作制度》。
议案2.04、审议通过了修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意1,039,483,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权271,100股（其中，因未投票默认弃权162,500股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0259%。
中小股东总表决情况：同意11,144,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的64.5612%；反对5,846,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.8683%；弃权271,100股（其中，因未投票默认弃权162,500股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5705%。
根据上述表决结果，同意公司修订《对外投资管理制度》。
议案2.05、审议通过了修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意1,039,128,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权374,300股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0358%。
中小股东总表决情况：同意10,789,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的62.5063%；反对6,097,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的35.3253%；弃权374,300股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1684%。
根据上述表决结果，同意公司修订《对外担保管理制度》。
议案2.06、审议通过了修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意1,039,417,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权350,000股（其中，因未投票默认弃权224,700股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0335%。
中小股东总表决情况：同意11,078,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的64.1817%；反对5,832,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.7907%；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权224,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0276%。
根据上述表决结果，同意公司修订《关联交易管理制度》。
议案2.07、审议通过了修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意1,039,460,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权352,700股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0337%。
中小股东总表决情况：同意11,121,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的64.4285%；反对5,787,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.5283%；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权212,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0432%。
根据上述表决结果，同意公司修订《募集资金管理制度》。
议案2.08、审议通过了修订《董事、高级管理人员行为准则》
总表决情况：同意1,039,565,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权277,000股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0265%。
中小股东总表决情况：同意11,226,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的65.0391%；反对5,757,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.3562%；弃权277,000股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6047%。
根据上述表决结果，同意公司修订《董事、高级管理人员行为准则》。
议案2.09、审议通过了修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意1,039,560,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权258,300股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0247%。
中小股东总表决情况：同意11,222,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的65.0107%；反对5,781,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的33.4929%；弃权258,300股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4964%。
根据上述表决结果，同意公司修订《会计师事务所选聘制度》。
（三）逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举应光捷先生、陈文武先生、罗达益先生为公司第六届
董事会非独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：600,701,409股
同意股份数：600,560,866股
同意股份数：600,500,400股
中小股东表决情况：
同意股份数：701,406股
同意股份数：560,863股
同意股份数：500,397股
根据上述表决结果，应光捷先生、陈文武先生、罗达益先生当选公司第六届董
事会非独立董事。
（四）逐项审议了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生为公司第六届董
事会独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：600,498,439股
同意股份数：600,688,718股
同意股份数：600,591,239 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：498,436 股
同意股份数：688,715 股
同意股份数：591,236 股
根据上述表决结果，顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生当选公司第六届董事
会独立董事。
（五）审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意 1,039,060,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 743,000 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0711%。
中小股东总表决情况：同意 10,721,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 62.1112%；反对 5,797,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 33.5845%；弃权 743,000 股（其中，因未投票默认弃权 391,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3043%。
根据上述表决结果，同意公司为公司、全体董事及高级管理人员购买责任险。
（六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 439,461,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 494,700 股（其中，因未投票默认弃权 380,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1110%。
中小股东总表决情况：同意 11,123,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 64.4372%；反对 5,644,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.6970%；弃权 494,700 股（其中，因未投票默认弃权 380,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8659%。
关联股东浙江立马科技有限公司已回避对本议案的表决，回避表决股数
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司
规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
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