证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-92
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）1,204 人，代表股份 6,587,543,622 股，占公司有表决权
股份总数的 57.78%。
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出席本次现场会议的股东共 14 人，代表股份 3,204,319,947
股，占公司有表决权股份总数的 28.10%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 1,190 人，
代表股份 3,383,223,675 股，
占公司有表决权股份总数的 29.67%。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其
中董事邵丹蕾女士、夏泳泳先生，副总裁孟文先生因公务未能
出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）2025 年第二次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权
表决
议案序号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效 结果
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于变更公司注册资本、取
议案 1 消监事会及修订公司《章程》 6,587,543,622 6,323,683,251 95.995% 101,315,123 1.538% 162,545,248 2.467% 通过
的议案
关于修订公司《股东大会议
议案 2 6,587,543,622 6,280,068,042 95.332% 304,128,380 4.617% 3,347,200 0.051% 通过
事规则》的议案
关于修订公司《董事会议事
议案 3 6,587,543,622 6,279,962,156 95.331% 304,214,266 4.618% 3,367,200 0.051% 通过
规则》的议案
关于《公司 2025 年股票期权
议案 4 与限制性股票激励计划（草 6,587,543,622 6,324,350,256 96.005% 259,499,566 3.939% 3,693,800 0.056% 通过
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2025 年股票期权
议案 5 与限制性股票激励计划实施 6,587,543,622 6,324,389,656 96.005% 259,460,766 3.939% 3,693,200 0.056% 通过
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2025 年股票期权
议案 6 6,587,543,622 6,324,376,056 96.005% 259,473,166 3.939% 3,694,400 0.056% 通过
与限制性股票激励计划相关
事宜的议案
注：议案 1 至议案 6 需以特别决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
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（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于《公司 2025 年股票期权
议案 4 与限制性股票激励计划（草 3,398,281,211 3,135,087,845 92.255% 259,499,566 7.636% 3,693,800 0.109%
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2025 年股票期权
议案 5 与限制性股票激励计划实施 3,398,281,211 3,135,127,245 92.256% 259,460,766 7.635% 3,693,200 0.109%
考核管理办法》的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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