证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-066
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月25日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体 时间为：2025年 12 月25 日9:15-9:25 ，9:30-11:30及
开。
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 94,380,665 股，占公司有表
决权股份总数的 44.6007%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 93,645,692 股，占公司有表决权
股份总数的 44.2534%。
通过网络投票的股东 144 人，代表股份 734,973 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3473%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 734,973 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3473%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 734,973 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3473%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
提案 1.01 审议通过了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 94,267,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8798%；
反对 94,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1000%；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 621,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5987%。
提案 1.02 审议通过了《关联交易内部控制及决策制度》
总表决情况：
同意 94,280,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8944%；
反对 87,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0927%；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 635,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6599%。
提案 1.03 审议通过了《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 94,276,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8898%；
反对 86,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%；弃权 17,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 630,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3674%。
提案 1.04 审议通过了《信息披露管理办法》
总表决情况：
同意 94,283,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8966%；
反对 86,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 637,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4558%。
提案 1.05 审议通过了《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意 94,278,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8915%；
反对 91,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0966%；弃权 11,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 632,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5239%。
提案 1.06 审议通过了《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 94,277,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911%；
反对 91,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970%；弃权 11,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 632,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5239%。
提案 1.07 审议通过了《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 94,276,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8898%；
反对 86,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 17,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 630,998 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3946%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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