泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
法律意见书
琼泰律非字（2025）第 302 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”
）接受新大洲控股
股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派王艾迪、袁小龙律师
出席公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）。本所
律师依据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司股东大会规则》
、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公
司章程》
）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有
效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 12 月 8 日召开的
公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议提议召开，公司董事会负
责召集。
公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第六次临
时股东会，并于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》、
《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 25 日 14:30 时在海南省海口
市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 224 人，代表股份
股，占公司总股本的 0％。
司有表决权股份总数的 8.0103%。
代表股份 6,226,636 股，占上市公司总股份的 0.7420％。其中，通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；
通过网络投票的中小股东 223 人，代表股份 6,226,636 股，占公司有表
决权股份总数 0.7420%。
经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通
过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验
证其股东资格。
三、本次股东会没有新提案提出
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议
的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通
知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：
总表决情况：
同意 66,890,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.3984%；弃权 58,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0872%。
中小股东总表决情况：
同意 5,900,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.7580%；反对 267,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.3009%；弃权 58,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9411%。
总表决情况：
同意 66,961,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2583%；弃权 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1212%。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.9031%；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7880%；弃权 81,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3089%。
（修订稿）
；
总表决情况：
同意 66,961,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2608%；弃权 79,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1184%。
中小股东总表决情况：
同意 5,971,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.9063%；反对 175,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8153%；弃权 79,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2784%。
（修订稿）
；
总表决情况：
同意 66,964,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2659%；弃权 73,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1092%。
中小股东总表决情况：
同意 5,974,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.9513%；反对 178,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8699%；弃权 73,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1788%。
议事规则》的提案；
总表决情况：
同意 66,823,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.4484%；弃权 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1358%。
中小股东总表决情况：
同意 5,833,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 93.6932%；反对 301,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.8405%；弃权 91,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.4663%。
就上述全部提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计
票，并将计票结果公开披露。
第 2 项提案属于特别决议事项，经出席股东会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意通过。
经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案
的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限
公司 2025 年第六次临时股东会法律意见书》签字页）
泰和泰（海口）律师事务所
负责人
见证律师：
首页
微信公众号
证券之星APP
