证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-070
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资
料于当日通过现场及电子邮件方式送达全体新任董事。本次会议由全体董事推选应
光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗达益先生、
独立董事顾国强以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
董事会同意选举应光捷先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董
事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
董事会同意聘任应光捷先生担任公司总经理，郏建平先生担任公司董事会秘书，陈
文武先生、罗华列先生、郏建平先生担任公司副总经理，李贵华先生担任公司财务
负责人。
本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任公司财务负责
人事项已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
董事会同意聘任赵伊莉女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。
公司拟将公司全资子公司江西立马车业有限公司签署的 D1 栋厂房的原《厂房租
赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方
变更为萍乡创新产业发展集团有限公司，除合同主体变更外，其余核心条款均保持
不变。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子
公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。
公司董事会同意于 2026 年 1 月 20 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
