股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-069
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
席了会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的公
告》
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
该议案关联董事黄作为、全喜红回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖、唐耀武、刘振刚回避
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
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