证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-105
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五
次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月
结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰
先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全
资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）与
北京志成高远电子科技有限公司（以下简称“志成高远”）、北京创智同务科技
中心(有限合伙)（以下简称“创智同务”）等五个关联方以及非关联方宁波梅山
保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）共同投资设立紫光同芯微
电子科技（北京）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“紫
光同芯科技”）。紫光同芯科技注册资本为 30,000 万元，其中紫光同芯认缴 15,300
万元，持股比例为 51%。紫光同芯科技的经营目的为从事汽车域控芯片的研发、
生产和销售。本次交易完成后，紫光同芯科技将纳入紫光同芯合并报表范围。紫
光同芯科技设立后，以货币资金按照评估价格，向紫光同芯收购其经评估的汽车
域控芯片业务资产组。该资产组评估价格为 19,300.79 万元，评估增值率为
在本次共同投资设立紫光同芯科技的交易各方中，志成高远为公司间接控股
股东北京智广芯控股有限公司间接控股的公司；创智同务、北京创智同实科技中
心(有限合伙)（以下简称“创智同实”）、北京创智同求科技中心(有限合伙)
（以下简称“创智同求”）及北京创智同真科技中心(有限合伙)（以下简称“创
智同真”）的执行事务合伙人为公司副总裁岳超先生。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，志成高远、创智同务、创智同实、创智同求及创智同
真为公司关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。董事陈杰先生、马道杰先
生、范新先生、李天池先生、马宁辉先生及邬睿女士为关联董事，回避本议案的
表决。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议，全
体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交
易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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