证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-067
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议通知已于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯
方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事
长刘连军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事
认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影
响公司日常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格
的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为公司董事会审议通过后 12
个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进
行现金管理的资金总金额不超过 7 亿元。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项召开了专门会议，具体内容详见同日巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于同
意刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》。
刘连军先生为公司控股股东、实际控制人，赵利华女士为公司的董事，是控
股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，刘连军先生以 363,000 元人民币向公司
购买一台闲置车辆，赵利华女士以 277,220 元人民币向公司购买一台闲置车辆，
上述交易构成关联方交易。关联方刘连军先生、赵利华女士回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同
意刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》。
三、备查文件：
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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