证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-085
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15
至 2025 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 57 名，代表有表决权股份
司 总 股 本 为 156,000,000 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份 数 量 为
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 51 名，代表有表决权股份 2,134,200 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4094%。
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 54 名，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份
通过网络投票的中小股东共 51 名，代表有表决权股份 2,134,200 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4094%。
员、公司聘请的见证律师、董事候选人。部分董事通过通讯方式出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
总表决情况：
同 意 97,748,700 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,786,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。陈海先生当选为公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
总表决情况：
同 意 97,746,500 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,784,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 97,733,800 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 9,771,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0642%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 97,733,800 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,771,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 97,738,700 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 9,776,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0805%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 97,729,800 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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