证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-102
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
股东会会议通知已于2025年12月9日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-099），本次会
议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月25 日9:15 至2025年12月25 日
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股
份 71,420,025 股，占公司有表决权股份的 23.6439％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 54 人，代
表股份 50,273,875 股，占公司有表决权股份的 16.6434％。
公司董事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次
会议。
公司聘请的见证律师北京大成律师事务所谭正华律师、包瑞雪律师现场出席
本次会议。
二、议案审议情况
本议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果： 同意 121,484,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0144%。
其中，中小股东对本议案的审议结果： 同意 298,275 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 58.7416%；反对 192,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 37.8120%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4464%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。（控股股东航膜科技发展集团有限公司为本
议案关联股东，回避表决本议案）
审议结果：同意 50,111,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0348%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 298,275 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 58.7416%；反对 192,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 37.8120%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4464%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 121,481,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 295,575 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 58.2098%；反对 192,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 37.9499%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8403%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
发表结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
