证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2025-078
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
上述议案已经公司 2025 年 12 月 25 日召开的第十届董事会第五十一次会
议审议通过。（具体内容详见 2025 年 12 月 26 日公司在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2025-076
号公告）
三、会议登记等事项
印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证
和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的
授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 1:00-3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2026年第
一次临时股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
委托人姓名(或名称)：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名（或名称）：
被委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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