证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-009
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于 2025 年第四次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30；
网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四），其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
C 栋 1905 会议室。
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证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 874 名，代表股份数
为 2,923,588,348 股，占公司有表决权股份总数的 91.9469%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司
股份数为 2,017,574,692 股，占公司有表决权股份总数的 63.4527%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 872 名，代表公司股份数为 906,013,656
股，占公司有表决权股份总数的 28.4941%。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表
共 866 名，代表公司股份数为 626,291,055 股，占公司有表决权股份
总数的 19.6969%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表
共 1 名，代表公司股份数为 17,574,692 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5527%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共 865 名，
代 表 公 司 股 份 数 为 608,716,363 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
席或列席了本次股东会。
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二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如
下议案：
况的议案》
总表决情况：
同意 625,941,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0405%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
中小股东表决情况：
同意 625,941,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9442%；反对 253,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认
弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。关联股东南方电网数字电网集团有限公司、广东电网有限责任公
司、深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责
任公司、广西电网有限责任公司、海南电网有限责任公司、南方电网
资本控股有限公司对本议案回避表决。
计师事务所的议案》
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总表决情况：
同意 2,923,226,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9876%；反对 263,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数 的 0.0090% ； 弃 权 98,300 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 1,300
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：
同意 625,929,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9423%；反对 263,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认
弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通
过。
三、律师出具的法律意见
员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会决议》；
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院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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