证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-076
重庆渝开发股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会 2025 年
五十一次会议的书面通知。2025 年 12 月 25 日，会议在公司 5310 会
议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人(其中董事长陈业先生以通讯方式参会)。会议由董事长陈业先生主
持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规
定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司拟向控股股东重庆城投借款 4 亿元用于生产经营暨关联交易的
议案》
董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下
简称“重庆城投”
）借款 4 亿元，期限一年，借款利率执行全国银行
间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，本次利息金额预计不超
过 1,200 万元，并签订相关借款合同。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，
公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议审议
通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关联交易公告》
（公
告编号 2025-077）
。
二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
。
三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<独立董事管理办法>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事管理办法》
。
四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<股东会议事规则>的议案》
董事会同意对《股东会议事规则》进行修订，具体修订内容请查
阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《<重庆渝开发
股份有限公司股东会议事规则>修订对比表》。除对比表所列修订内容
外，原规则其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容请查
阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《<重庆渝开发
股份有限公司董事会议事规则>修订对比表》。除对比表所列修订内容
外，原规则其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
。
七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司信息披露管理制度》
。
八、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订公司<信访稳定管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司信访稳定管理制度》
。
九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订公司<生态环境保护管理制度>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司生态环境保护管理制度》
。
十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订公司<经理层成员任期制和契约化管理暂行办法>的议案》
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《重庆渝开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办
法》
。
十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 1 月 12 日（星期一）上午 10:00 时在重庆
市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开公司
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-078）
。
特此公告
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