证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-059
罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材
料已通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议由公司董事长陈延行先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会提
前三日发出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
本次对外担保额度预计是基于目前公司及子公司在 2026 年度日常经营和业
务发展需要进行的合理预估，符合公司及子公司生产经营的需要。所列额度内
的被担保对象为公司的全资及控股子公司，公司对其具有控制权，风险总体可
控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《罗普特科技集团股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的
经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情
况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委
员的议案》
公司第三届董事会非独立董事朱昌霖先生已辞任，为确保上市公司治理的
持续性和稳定性，拟提名叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团
股份有限公司关于非独立董事辞职、补选非独立董事暨调整专门委员会委员的
公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《罗普特科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
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