证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-078
深圳赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次临时会
议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于 2025
年 12 月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、
章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于修订〈员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《关于组织架构及定岗定编调整方案的议案》
根据实际，为优化公司组织运行管理机制，提升组织管理效率效能，适应战
略转型发展需要，同意对公司组织架构及定岗定编进行调整。
主要调整内容：
加挂监事会办公室。
管理职能。
管理、安全管理职能。
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资管理、品牌管理及业务公司经营管理、资源整合、业务协同管理职能。
调整后，公司实施“9+1”组织架构，其中“9”即设置党群工作部、战略投
资部、办公室、人力资源部、财务管理部、审计风控部、经营管理部、证券合规
部（董办）、纪检监察室等 9 个职能部门；“1”即设置检验检测事业部 1 个业
务机构，实施“事业部+业务公司”运行模式。同时，保持电子市场分公司分支
机构设置。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）《关于修订〈中层及员工绩效管理办法〉的议案》
同意修订公司《中层及员工绩效管理办法》。本议案提交董事会前已经公司
第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》
同意修订公司《中层及员工薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司
第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）《关于制定〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》
同意制定公司《经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会
前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）《关于公司经理层成员 2024 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
同意公司经理层成员 2024 年度绩效考核结果及应用方案。本议案提交董事
会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）《关于修订〈建设工程项目招标采购管理办法〉的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉的议案》
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十六次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第
三次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
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