证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-061
中国汽车工程研究院股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表董事
共同组成了公司第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，全
体新任董事一致同意，于当日现场召开第六届董事会第一次会议，并推选董事周
玉林主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议程序
及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举周玉林为第六届董事会董事长，
任期三年，任期与本届董事会任期相同。
二、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
健、王镭、赵福全、田冠军为第六届董事会战略委员会委员，周玉林任战略委员
会召集人。
第六届董事会审计委员会委员，独立董事田冠军任审计委员会召集人。
第六届董事会提名委员会委员，独立董事赵福全任提名委员会召集人。
第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事黄英君任薪酬与考核委员会召集
人。
三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘安民为公司总经理，任期三
年，任期与本届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为刘安民具备《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市规则》）
《公司章程》所
规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管
理人员的法定情形。同意提交董事会审议。
四、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
任期三年，任期与本届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为黄延君具备《公
司法》《上市规则》《公司章程》所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格，
不存在不得担任上市公司董事会秘书的法定情形。同意提交董事会审议。
任期三年，任期与本届董事会任期相同。
五、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议
案》
期三年，任期与本届董事会任期相同。
三年，任期与本届董事会任期相同。
期三年，任期与本届董事会任期相同。
任期三年，任期与本届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会已就《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾
问的议案》向董事会提出建议，认为王红钢、王锐、黄延君、抄佩佩具备《公司
法》《上市规则》《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，
不存在不得担任上市公司高级管理人员的法定情形。其中，聘任黄延君为公司总
会计师已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。同意将该议案提交董事会
审议。
周玉林、刘安民以及各专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 12 月 9
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国汽研关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：临 2025-056），其他人员简历详见附件。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
附件：人员简历
附件：人员简历
王红钢先生，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，交通运
输博士，正高级工程师。曾任中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心整车试
验部工程师、室主任，检测中心商用车检测部副部长、部长；检测中心副主任，
公司总监、检测事业部总经理（兼）。现任公司党委委员、副总经理。担任的主
要社会职务有：中国标准化协会副理事长、全国汽车标准化技术委员会智能网联
汽车分技术委员会副主任委员、重庆市汽车产业商会副会长、中国人民公安大学
客座教授。
截至本公告日，王红钢先生持有中国汽研股份 316,600 股，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上市规则》等法律法规的规定。
黄延君先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会
计师。曾任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团有限公司
财务部部门经理、汇益融资租赁（天津）有限公司副总经理、中国检验认证（集
团）有限公司资金管理中心（筹）主任。现任公司党委委员、总会计师、董事会
秘书。
截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管
理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过
中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上市规则》等法律法规的规定。
王锐先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工
程师。曾任中国汽研整车试验研究部三室主任，检测中心业务管理部副部长、部
长，检测中心主任助理，广东汽车检测中心有限公司总经理，检测事业部副总经
理，中国汽研总监兼检测工程事业部总经理。现任公司副总经理。担任的主要社
会职务有：中国汽车工业协会标准法规工作委员会副主任委员、工业和信息化部
装备工业发展中心车辆产品技术委员会委员、中国汽车工程学会人才工作委员会
副主任委员、中国汽车工程学会科技奖励工作委员会第八届委员会副主任委员、
中国智能交通协会道路交通专委会副主任委员。
截至本公告日，王锐先生持有中国汽研股份 86,500 股，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上市规则》等法律法规的规定。
抄佩佩女士，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，正高级工
程师，企业高级合规师，曾任中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中
心工程师、北京分院技术经济咨询部部长、技术经济咨询部部长、运营管理部部
长、数据中心主任。现任公司总法律顾问、总监、后市场事业部总经理（兼）。
担任的主要社会职务有：重庆市大数据标准化技术委员会委员、国家市场监管技
术创新中心（新能源汽车数字监管技术及应用）管理委员会委员、技术委员会副
主任，中国汽车工程学会汽车火灾安全技术分会常务委员，汽车大数据应用分会
委员，数字化与智能制造工作委员会委员，电池行业 EPD 平台技术委员会委员。
截至本公告日，抄佩佩女士持有中国汽研股份 240,000 股，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上市规则》等法律法规的规定。
叶丰瑞先生，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，会计与金融专业硕士
研究生，曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司咨询顾问，德勤管理
咨询（上海）有限公司北京分公司咨询顾问。现任公司证券事务代表、办公室副
主任、董事会办公室副主任（主持工作）。
截至本公告日，叶丰瑞先生持有中国汽研股份 50,000 股，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《上市规则》等法律法规的规定。
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