证券代码：
临 2025-055
华电科工股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 华电科工股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2025 年
构调整原因，王燕云女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关
职务，辞去上述职务后，王燕云女士将不在公司担任任何职务。本辞
职申请自送达董事会之日起生效。
? 公司于 2025 年 12 月 25 日召开二届八次职工代表大会，根据
《关于二届八次职代会职工董事选举结果的报告》
，选举李昂先生为
公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）以及中
国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关规定，公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会审
议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》
。
根据修订后公司《章程》的明确要求，公司董事会中需设置职工董事
年 12 月 24 日收到董事王燕云女士的辞职报告。公司于 2025 年 12 月
的选举工作。本次董事离任暨选举职工董事的具体情况如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
到期日
股子公司任职 适用） 公开承诺
董事、战
王燕云 略委员会 否 / 否
月 24 日 6日 结构调整
委员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王燕云女士的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自公司董事会收到之
日起生效。截至本公告披露之日，王燕云女士未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已按照公司离职管理
制度做好妥善交接，其辞职不会影响公司董事会运作和公司的正常经
营。
公司及董事会对王燕云女士在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
为保障公司董事会规范运作及治理结构完整性，根据《公司法》
、
中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司
于 2025 年 12 月 25 日召开二届八次职工代表大会，经表决，同意选
举李昂先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工董事，任期
自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
李昂先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事的任职
资格和条件，其当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级
管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律、法规的规定。李昂先生与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不
存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定不得担任董事的
情形和中国证监会禁止的情形。截至本公告披露日，李昂先生未持有
公司股票。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
附件：
李昂先生简历
李昂，中国国籍，无境外居留权，男，1988 年出生，博士研究
生学历，正高级工程师，清华大学电机系博士后。现任公司党委副书
记、职工董事、工会代主席。曾任中国华电集团有限公司办公厅政策
研究室、秘书处一级职员、市场营销部经济运行处副处长、人力资源
部（组织人事部）人才开发处处长。
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