证券代码：601001 证券简称：601001 公告编号：2025-31
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于公司非独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公
司董事会治理结构将予以调整，董事会人数由 15 名调整为 9 名。公
司于同日收到非独立董事王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志
强先生、马志胜先生提交的书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董
事职务，根据相关规定，其辞职申请自即日起生效。
一、董事离任情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
到期日
股子公司任职 公开承诺
王磊 董事 否 否
月 25 日 月 19 日 理结构调整
张献伟 董事 否 否
月 25 日 月 19 日 理结构调整
尹济民 董事 是 否
月 25 日 月 19 日 理结构调整 计师
杨志强 董事 否 否
月 25 日 月 19 日 理结构调整
公司控股
马志胜 董事 是 子公司总 否
月 25 日 月 19 日 理结构调整
经理
二、离任对公司的影响
本次董事离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董
事会的正常运作和公司的日常生产经营。上述董事已按照相关规定做
好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。
王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生
在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述人员
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
晋能控股山西煤业股份公司董事会
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