证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-141
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
同意股数 53,099,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：余皓云、罗华英
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。
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