证券代码：920950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-109
常州迅安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》
同意股数 53,133,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于提名陆刚
先生为第四届
(一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会独立董
事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张伟、陈威杰
（三）结论性意见
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈文化 独立董事 离任 审议通过
月 25 日 股东会
陆刚 独立董事 任命 审议通过
月 25 日 股东会
五、备查文件
《常州迅安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会法律意见书》
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