北京大成（杭州）律师事务所 18F,Block A,China Resources Building,
浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng
华润大厦 A 座 18 楼 District,Hangzhou,P.R.China
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北京大成（杭州）律师事务所
关于常州迅安科技股份有限公司
法 律 意 见 书
北京大成（杭州）律师事务所
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中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020）
Tel： +86 0571-85176093 Fax： +86 0571-85084316
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北京大成（杭州）律师事务所
关于常州迅安科技股份有限公司
法律意见书
致：常州迅安科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受常州迅安科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审
议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随
本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项
和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
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一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交
易所网站（https：//www.bse.cn/）上公告了《常州迅安科技股份有限公司关于召
开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 24 日 15：00 至 2025 年 12 月 25
日 15：00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及
召开程序符合相关法律、行政法规和《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《常州迅安科技股份有限公司股东会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，
本次股东会出席对象为：
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结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
本次会议以现场方式出席及网络出席的股东和股东代表共 5 人，代表股份合
计 53,133,600 股，占公司总股本 73,320,000 股的 72.4681%。具体情况如下：
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，以现场方式出席本次股东会
的股东和股东代表共 5 人，所代表股份共计 53,133,600 股，占公司总股份的
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据中国结算持有人大会网络投票系统取得的网络投票结果，通过网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在
其进行网络投票时，由中国结算持有人大会网络投票系统进行认证）；出席会议
股东和股东代表的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的
规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
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（一）本次股东会审议的提案
根据《常州迅安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知
公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审
议的提案为：
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际
审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述
议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程
序对现场表决进行计票、监票，并根据中国结算持有人大会网络投票系统及互联
网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场方式表
决结果；网络投票结束后，中国结算持有人大会网络投票系统向公司提供了本次
会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共 1 项，根据网络投票及现场表决结果，本
次股东会审议议案表决结果如下：
表决结果：53,133,600 股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决情况：0 股同意，占出席本次股东会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；0 股反对，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股
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份总数的 0%。
上述议案不存在涉及关联交易事项的议案，所有议案均为普通决议议案，已
经出席本次股东会议有表决权的股东所持表决权的过半数通过，议案表决程序符
合《公司法》《议事规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项
一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和
《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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