证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—056
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临
时股东会于2025年12月25日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五
楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，
董事长吴少钦先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计895人，代表股份380,332,020股，
占公司总股本1,287,210,714股的29.5470%。其中：出席本次股东会现场会议的股
东及股东授权代表2人，代表股份366,452,419股，占公司总股本1,287,210,714股
的28.4687%；参加本次股东会网络投票的股东代表893人，代表股份13,879,601
股，占公司总股本1,287,210,714股的1.0783%。
二、议案的审议情况
本次股东会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网络
投票表决的方式，审议通过了如下决议：
表决结果：吴君华女士当选，同意379,374,320股，占出席会议所有股东所持
股份的99.7482%；反对528,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1389%；弃
权429,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决结果：同意12,922,001股，占出席会议的中小股东所持股
份的93.1000%；反对528,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8063%；弃
权429,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的3.0937%。
三、律师见证的情况
本次股东会由上海市锦天城律师事务所的龚劲、刘心怡律师进行现场见证，
并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
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