证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-038
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
公司会议室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 178 人，代
表有效表决权的公司股份数合计为 112,614,373 股，占公司有效表决权股份总数
的 69.1395%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 17 人，代表有效表决权的公司
股份数合计为 112,106,440 股，占公司有效表决权股份总数的 68.8276%；通过
网络投票的股东及股东代理人共 161 人，代表有效表决权的公司股份数合计为
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 168
人，代表有效表决权的公司股份数合计为 24,479,413 股，占公司有效表决权股
份总数的 15.0291%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权的公
司股份数合计为 23,971,480 股，占公司有效表决权股份总数的 14.7173%；通过
网络投票的中小股东及股东代理人共 161 人，代表有效表决权的公司股份数合计
为 507,933 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3118%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了
表决，具体表决情况及结果如下：
表决情况：同意 112,433,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：同意 24,298,613 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.2614%；反对 161,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.6614%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0772%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意 112,433,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：同意 24,298,513 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.2610%；反对 162,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.6618%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0772%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况：同意 112,427,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：同意 24,292,943 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.2383%；反对 166,770 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.6813%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0805%。
表决情况：同意 112,432,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：同意 24,297,443 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.2566%；反对 162,070 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.6621%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0813%。
三、律师出具的法律意见
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
五次临时股东会的法律意见书
特此公告。
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