北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-064
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年12月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日（星期四）
室。
事会。
会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东会的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共465人，代表股份936,063,643股，占公
司有表决权股份数的39.8372%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，
代表股份875,856,883股，占公司有表决权股份数的37.2749%；根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，参加网络投票的股东461人，代表股份60,206,760股，占公
司有表决权股份数的2.5623%。
中小股东出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东
代理人共463人，代表股份61,528,860股，占公司有表决权股份数的2.6186%。其
中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份1,322,100股，占公司有表
决权股份数的0.0563%。通过网络投票的股东461人，代表股份60,206,760股，占
公司有表决权股份数的2.5623%。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次第1、2项议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案3采用累积
投票方式表决。表决结果如下：
期的议案》
北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”）为公司控股股东，
其所持股份（739,626,062股）对本议案回避表决，不计入本议案有效表决票总数；
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）为公司持股5%
以上的股东，其所持股份（134,908,721股）对本议案回避表决，不计入本议案有
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效表决票总数。
表决结果：同意47,228,830股，占出席会议所有股东所持股份的76.7588%；
反对14,154,005股，占出席会议所有股东所持股份的23.0038%；弃权146,025股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2373%。
中小股东表决结果：同意47,228,830股，占出席会议所有股东所持股份的
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
海新致为公司控股股东，其所持股份（739,626,062股）对本议案回避表决，
不计入本议案有效表决票总数；海国投为公司持股5%以上的股东，其所持股份
（134,908,721股）对本议案回避表决，不计入本议案有效表决票总数。
表决结果：同意47,380,230股，占出席会议所有股东所持股份的77.0049%；
反对13,955,005股，占出席会议所有股东所持股份的22.6804%；弃权193,625股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3147%。
中小股东表决结果：同意47,380,230股，占出席会议所有股东所持股份的
独立董事的议案》
祝贺先生，获得选举票数893,758,987股，占出席本次会议股东所持有表决权
股份总数的95.4806%；选举结果：当选第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
祝贺先生，获得选举票数19,224,204股，占出席本次会议中小股东所持有表
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决权股份总数的31.2442%。
司徒智博先生，获得选举票数894,940,223股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的95.6068%；选举结果：当选第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
司徒智博先生，获得选举票数20,405,440股，占出席本次会议中小股东所持
有表决权股份总数的33.1640%。
闫菲女士，获得选举票数893,543,216股，占出席本次会议股东所持有表决权
股份总数的95.4575%；选举结果：当选第六届董事会非独立董事。
其中中小股东的表决情况为：
闫菲女士，获得选举票数19,008,433股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的30.8935%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所王鑫律师、王丽律师见证本次股东会并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
五、备查文件
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特此公告。
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